સ્વિસ બેંક પાસેથી ભારતીય ખાતાઓની બીજી યાદી મળી

સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડની સરકાર દ્વારા ૮૬ દેશો સાથેના ૩૧ લાખ નાણાંકીય ખાતાઓની ગુપ્ત માહિતી શેર કરવામાં આવી

નવી દિલ્હી, કાળા નાણાં સામેની લડતમાં સરકારને બીજી મોટી સફળતા મળી છે. ભારત અને સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડ વચ્ચે બ્લેક મની ઇન્ફર્મેશન સંધિની સ્વચાલિત વિનિમયની નવી પ્રણાલી હેઠળ સ્વિસ સરકારને તેના નાગરિકોના સ્વિસ બેંક ખાતાઓની બીજી યાદી મળી છે. અધિકારીઓએ આ અંગે માહિતી આપી છે. સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડે કહ્યું કે ૮૬૧ દેશો સાથે ૩૧ લાખ નાણાકીય હિસાબ અંગેની માહિતી શેર કરવામાં આવી છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯માં સ્વિટ્‌ઝર્લન્ડે ભારત સહિત ૭૫ દેશો સાથે માહિતી શેર કરી હતી. કાળા નાણાં સામે લડવાની દિશામાં મોટા પગલા તરીકે ભારતને સ્વિસ બેંકમાં તેના નાગરિકો વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી.

સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડે કહ્યું છે કે ૮૬ દેશો સાથે ૩૧ લાખ નાણાકીય ખાતાઓની માહિતી શેર કરવામાં આવી છે. ભારત એ ૮૬ દેશોમાં શામેલ છે, જેની સાથે સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડના ફેડરલ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન (એફટીએ) એ વૈશ્વિક ધોરણોના માળખામાં આ વર્ષે એઇઓઆઈ પર નાણાકીય હિસાબની માહિતીની આપ-લે કરી છે. એફટીએએ શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે ભારતે સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડેથી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯માં માહિતીના આપમેળે વિનિમય અંતર્ગત તેની વિગતોનો પ્રથમ સેટ મેળવ્યો, જ્યારે તેમાં ૭૫ દેશો શામેલ છે. આ વર્ષે માહિતી વિનિમયમાં આશરે ૩.૧ મિલિયન (૩૧ લાખ) નાણાકીય ખાતાઓ સામેલ થયા છે.

જોકે નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે ભારતનું નામ લેવામાં આવ્યું નથી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે ભારત એવા મોટા દેશોમાં શામેલ છે કે જેની સાથે સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડે સ્વિસ બેંકના ગ્રાહકો અને અન્ય વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓના નાણાંકીય ખાતાઓ વિશે વિગતો શેર કરી છે.

અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે ૮૬ દેશો સાથે સ્વિટ્‌ઝરલેન્ડ દ્વારા ત્રણ મિલિયનથી વધુ નાણાકીય હિસાબ અંગેની માહિતીના સંપૂર્ણ આદાનપ્રદાનમાં એક ‘મોટી સંખ્યા’ ભારતીય નાગરિકો અને સંસ્થાઓ સબંધિત છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે સ્વીસ સત્તાવાળાઓએ પાછલા વર્ષમાં ૧૦૦ થી વધુ ભારતીય નાગરિકો અને સંસ્થાઓ વિશેની માહિતી શેર કરી છે.

આ મામલા મોટે ભાગે જૂના ખાતાઓ સાથે સંબંધિત છે, જે ૨૦૧૮ પહેલાં બંધ થઈ શકે છે, જેના માટે સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડે પરસ્પર વહીવટી ટેકાના જૂના માળખા હેઠળ ભારત સાથે વિગતો શેર કરી છે. કારણ કે ભારતીય સત્તાવાળાઓએ તે ખાતા ધારકો દ્વારા કર સંબંધિત ગેરવર્તણૂકોના પ્રથમ પુરાવા પૂરા પાડ્યા હતા. એઇઓઆઈ ફક્ત તે જ એકાઉન્ટ્‌સ પર લાગુ થાય છે કે જેઓ વર્ષ ૨૦૧૮ દરમિયાન સક્રિય અથવા બંધ હતા. આમાંના કેટલાક કેસો પનામા, બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડ અને કેમેન આઇલેન્ડ જેવા વિવિધ વિદેશી અદાલતોમાં ભારતીયો દ્વારા સ્થાપિત સંસ્થાઓ સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે વ્યક્તિઓમાં મોટાભાગે ઉદ્યોગપતિઓ અને કેટલાક રાજકારણીઓ અને પછી રોયલ્સ તેમજ તેમના પરિવારના સભ્યો સામેલ હોય છે.

જો કે, અધિકારીઓએ ભારતીયો દ્વારા રાખેલા ખાતાઓની ચોક્કસ સંખ્યા અથવા સંપત્તિ વિશેની વિગતો શેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સ્વિસ અધિકારીઓ દ્વારા વહેંચવામાં આવેલી માહિતીમાં ઓળખ, એકાઉન્ટ અને નાણાકીય માહિતી, જેમ કે નામ, સરનામું, રહેઠાણ અને કર ઓળખ નંબર, તેમજ નાણાકીય સંસ્થાઓ, એકાઉન્ટ બેલેન્સ અને મૂડીની આવકની જાણ કરવા સંબંધિત માહિતી શામેલ છે.

આદાન પ્રદાન કરેલી માહિતી કર અધિકારીઓને તેમના કરવેરા વળતરમાં તેમના નાણાકીય ખાતાઓને યોગ્ય રીતે જાહેર કરી છે કે નહીં તેની ચકાસણી ટેક્સ અધિકારીઓ કરશે. આગામી વિનિમય સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧માં થશે. એફટીએએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, આ વર્ષે ૮૬ દેશોમાં ૧૧ નવા ન્યાયક્ષેત્રો છે – અંગુઇલા, અરૂબા, બહામા, બહેરીન, ગ્રેનાડા, ઇઝરાઇલ, કુવૈત, માર્શલ ટાપુઓ, નાઉરુ, પનામા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત – આ ઉપરાંત વધુ ૭૫ દેશોની વર્તમાન યાદી કે જેની સાથે ગત વર્ષે માહિતી શેર કરવામાં આવી હતી.SSS