ઠંડા પીણાની એજન્સીના માલિકે APMCમાં નોકરીની લાલચ આપી 112 કરોડની છેતરપિંડી કરી
ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં કુલ ૨૩ સ્થળોએ દરોડા
અમદાવાદ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ની ટીમે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં છેતરપિંડીના મામલામાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. મળતી માહિતી મુજબ તપાસ એજન્સી દ્વારા બંને રાજ્યોમાં કુલ ૨૩ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.
આ મામલો નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી કેવાયસી દ્વારા મોટી સંખ્યામાં બેંક ખાતા ખોલવા સાથે સંબંધિત છે. મળતી માહિતી અનુસાર, EDની ટીમે ગુજરાતમાં નાસિક, સુરત, અમદાવાદ, માલેગાંવ અને મુંબઈમાં ૧૩ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કેસનો આરોપી સિરાજ અહેમદ ચા અને ઠંડા પીણાની એજન્સી ધરાવે છે. આરોપીઓએ ગરીબ પૃષ્ઠભૂમિના લોકોને લલચાવી તેમના દસ્તાવેજો લઈને બેંક ખાતા ખોલાવ્યા.
ખાતું ખોલાવ્યા બાદ આરોપીઓએ એપીએમસી માર્કેટમાં નોકરી આપવાનું વચન આપ્યું હતું. આ છેતરપિંડીમાં કુલ ૧૪ ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ૨૨૦૦ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોવાનું જાણવા મળે છે. આ બેંક ખાતાઓ દ્વારા કુલ રૂ. ૧૧૨ કરોડ જમા થયા હતા, જ્યારે ડેબિટ બાજુએ ૩૧૫ વ્યવહારો થયા હતા.
મુંબઈ ઈડ્ઢની ટીમે માલેગાંવ નાસિક મર્કેન્ટાઈલ બેંક પર એકથી વધુ બેંક ખાતા ખોલવા અને પછી બેનામી ખાતાઓમાંથી રૂ. ૧૦૦ કરોડથી વધુની રકમ મેળવવાના અને પછી તેને બહુવિધ બેનામી ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવાના કેસમાં દરોડા પાડ્યા હતા જેણે તરત જ રકમ પાછી ખેંચી હતી. મની લોન્ડરિંગનો શંકાસ્પદ કેસ, કેટલાક રાજ્યોમાંથી ભંડોળ ગેરકાયદેસર ઉપયોગ માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હોવાની શંકા છે.
આ ખાતા સિરાજ અહેમદ નામના વ્યક્તિ દ્વારા બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યા હતા અને હવે ED સિરાજ અહેમદ સાથે જોડાયેલા પરિસરમાં દરોડા પાડી રહી છે અને આરોપીએ જ્યાં ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યું છે તે ખાતાઓની શોધ કરી રહી છે.
ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા કિરીટ સોમૈયાએ ૧૩ નવેમ્બરે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, “હું સિરાજ અહેમદ, હારૂન મેમણના ૧૨૫ કરોડ રૂપિયાના માલેગાંવ વોટ જેહાદ કૌભાંડની તપાસ કરવા માટે આજે બપોરે ૨ વાગ્યે માલેગાંવ જઈ રહ્યો છું. હું બેંકમાં જઈશ. , પોલીસ સ્ટેશન અને ફરિયાદીઓને મળો.”
અન્ય એક પોસ્ટમાં, બીજેપી નેતાએ દાવો કર્યો હતો કે માલેગાંવ પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધાર સિરાજ મોહમ્મદ અને નાસિક મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંક શાખાના મેનેજર દીપક નિકમની ધરપકડ કરી છે.
