વિદેશી બેન્ક ખાતા સંદર્ભે અનેક લોકોને નોટિસ-સમન્સ

નવી દિલ્હી, વિદેશી સંપત્તિ તપાસ એકમ (એફએઆઈયુ) દ્વારા કેટલીક વ્યક્તિઓની તપાસ, પુનર્મૂલ્યાંકન અને ટેક્સ માટે ૨૦૦૧ બાદથી ઓફશોર બેંક એન્કાઉન્ટ, છેલ્લા બે દાયકાની નિવાસની સ્થિતિ, પાસપોર્ટ નકલો અને નામ શેર કરવાનુ કહેવામાં આવ્યુ છે.

વિદેશી સેવા પ્રદાતા એવી વ્યાવસાયિક સંસ્થાઓ છે કે જેઓ નાણા રાખવા માટે ટેક્સ હેવન વાહનો અને ટ્રસ્ટો સ્થાપે છે. એફએઆઈયુએ આઈટીવિભાગ હેઠળ નવરચિત વિંગ છે. એર ઈન્ડિયા અને સિંધિયા હાઉસ કાર્યાલયોમાં એફએઆઈયુ પ્રકોષ્ઠો દ્વારા છેલ્લા ૧૦ દિવસ દરમિયાન નોટિસ અને સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા હતા.

આયકર અધિનિયમ ૧૯૬૧ની કલમ ૧૩૧ (૧એ) હેઠળ જારી નોટિસના પ્રાપ્તકર્તાએ બેંક ખાતાના પરિચયકર્તા કે ગેરેન્ટર જાે કોઈ હોય તો તેનુ નામ જણાવવુ પડશે. તેમણે એ પણ સૂચિત કરવુ પડશે કે શુ આ ખાતાનો ટેક્સ રિટર્નમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો, શુ ખાતામાં જમા કરવામાં આવેલા રૂપિયા પર ટેક્સની ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી, સ્ત્રોત અને સહાયક દસ્તાવેજાે સાથે ખાતા અને વ્યવહારો ખોલવાની અને બંધ કરવાની તારીખથી બેંક વિગતો પ્રદાન કરો.

જ્યાં સુધી વ્યાપક અવધિ માટે ડેટા માગવામાં આવ્યા છે, તથ્યોની અનુમિત છે, એ સંભવ છે કે કોઈ એ તર્ક આપી શકે છે કે આવા જૂના રેકોર્ડ રાખવામાં આવ્યા નથી, અહીં સુધી કે આઈટી અધિનિયમ હેઠળ ફરીથી ખોલવાની નોટિસ હવે માત્ર ૧૦ વર્ષ પાછળ જારી કરવામાં આવી શકે છે.

એપ્રિલ ૨૦૨૧ પહેલા, ઑફશોર અસ્કયામતો માટે ફરીથી ખોલવાનો સમયગાળો ૧૬ વર્ષ હતો; ફાયનાન્સ એક્ટ ૨૦૨૧ હેઠળ આને ઘટાડીને ૧૦ વર્ષ કરવામાં આવ્યો છે.SSS