દેશના સૌથી મોટા બેન્કિંગ કૌભાંડના ૫ આરોપીઓ વિરુદ્ધ લુક આઉટ નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી
નવીદિલ્હી, સીબીઆઇએ દેશના સૌથી મોટા બેન્કિંગ કૌભાંડ (રૂ. ૨૨૮૪૨ કરોડ)ના ૫ આરોપીઓ વિરુદ્ધ લુક આઉટ નોટિસ ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે, એટલે કે આ આરોપીઓ હવે દેશ છોડી શકશે નહીં.
સીબીઆઈએ સત્તાવાર રીતે કહ્યું છે કે આ કૌભાંડ વર્ષ ૨૦૦૫ થી ૨૦૧૨નું છે. સીબીઆઈએ સત્તાવાર રીતે આડકતરો હુમલો કરતા કહ્યું છે કે કેટલાક રાજ્યો દ્વારા સીબીઆઈની તપાસમાંથી સામાન્ય સંમતિ પાછી ખેંચી લેવા છતાં, સીબીઆઈને ઘણા મહત્વપૂર્ણ કેસ નોંધવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે અને આમ કરવું એક મોટો પડકાર છે. મહારાષ્ટ્ર સહિત કેટલાક રાજ્યોએ સીબીઆઇ તપાસમાંથી સામાન્ય સંમતિ પાછી ખેંચી લીધી છે.
દેશના સૌથી મોટા બેન્કિંગ કૌભાંડમાં સીબીઆઇએ ઘણા મુદ્દાઓ પર પોતાની સત્તાવાર બાજુ રજૂ કરી. સીબીઆઈએ સત્તાવાર રીતે કહ્યું કે સીબીઆઈને તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે એબીજી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવેલ આ સૌથી મોટું કૌભાંડ વર્ષ ૨૦૦૫ થી વર્ષ ૨૦૧૨ વચ્ચેનું છે.
વર્ષ ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ સુધીની એફઆઈઆરમાં અપરાધના મુદ્દા પર, સીબીઆઈએ સત્તાવાર રીતે કહ્યું કે આ કૌભાંડમાં બેંકો દ્વારા કરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટનો સમયગાળો છે. બેંકોમાં કૌભાંડો માટે ફોરેન્સિક ઓડિટ માટે જે સમય લાગે છે તે ઓડિટ માટે ૩ થી ૫ વર્ષ છે અને આ સમયગાળો એટલો જ છે, જે ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ સુધીની એફઆઇઆરમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
સીબીઆઈએ સત્તાવાર રીતે એમ પણ કહ્યું કે આ કેસની એફઆઈઆરમાં એબીજી ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઋષિ કુમાર અગ્રવાલ સહિત તમામ પાંચ લોકો વિરુદ્ધ લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કરવામાં આવ્યો છે, એટલે કે આ તમામ આરોપીઓ હવે દેશ છોડીને જતા નથી.
જઈ શકે છે ધ્યાનમાં રાખો કે આ પહેલા ૧૨૦૦૦ કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડના આરોપી નીરવ મોદી અને તેના કાકા ચોક્સી દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા. સીબીઆઈનું એમ પણ કહેવું છે કે કેસ નોંધાયા બાદ જ્યારે ૧૩ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા ત્યારે આ તમામ આરોપીઓ દેશની અંદર મળી આવ્યા હતા. સીબીઆઈએ એ પણ જણાવ્યું કે આ કેસમાં વર્ષ ૨૦૧૯માં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ આ કેસના મુખ્ય આરોપી વિરુદ્ધ લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કર્યો હતો.
સીબીઆઈનું કહેવું છે કે આ મામલામાં બેંકે તેમને ઓગસ્ટ ૨૦૨૦માં ફરિયાદ આપી હતી. એપ્રિલ ૨૦૧૯ થી માર્ચ ૨૦૨૦ ની વચ્ચે, ૨૮ બેંકોના આ જૂથમાંથી, ઘણી બેંકોએ એબીજી ગ્રુપના ખાતાને છેતરપિંડી તરીકે જાહેર કર્યા હતા.
સીબીઆઈએ ગયા અઠવાડિયે આ કેસમાં કેસ નોંધ્યા બાદ ૧૩ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી બેંક ખાતાની વિગતો સહિતની અનેક મહત્વની માહિતી અને પ્રોપર્ટીની માહિતી મળી છે. આ સાથે સીબીઆઈએ આ કેસમાં વધુ કેટલાક દસ્તાવેજાે અને માહિતી માટે ૨૮ બેંકોના સમૂહનો સંપર્ક કર્યો છે. આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.HS
