બુલિયન વેપારીએ શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા પર છેતરપિંડીનો આરોપ મૂક્યો

નવી દિલ્હી, મુંબઈની સેશન કોર્ટે પોલીસને શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ બિઝનેસમેન રાજ કુન્દ્રા સામે તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું કે અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુંદ્રા સામે બુલિયન વેપારી દ્વારા કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલ છેતરપિંડીનો મામલો પ્રથમ દ્રષ્ટીએ નોંધનીય ગુનો છે.

સેશન્સ કોર્ટના જજ એનપી મહેતાએ બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સને બુલિયન વેપારી પૃથ્વીરાજ સરેમલ કોઠારીની ફરિયાદમાં લાગેલા આરોપોની તપાસ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

કોર્ટે કહ્યું કે જો આરોપીઓ દ્વારા કોઈ પણ કોગ્નિઝેબલ ગુનો આચરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાય છે, તો પોલીસ તેમની સામે ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી) અને મહારાષ્ટ્ર પ્રોટેક્શન આૅફ ડિપોઝિટર્સ ઈન્ટરેસ્ટ એક્ટની સંબંધિત કલમો હેઠળ એફઆઈઆર નોંધી શકે છે.શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા સતયુગ ગોલ્ડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીના સ્થાપક હોવાનું કહેવાય છે.

કોઠારી તરફથી હાજર રહેલા એડવોકેટ હરિકૃષ્ણ મિશ્રા અને વિશાલ આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, બંનેએ ૨૦૧૪માં એક સ્કીમ શરૂ કરી હતી, જે હેઠળ રોકાણ કરવા ઈચ્છતા કોઈપણ વ્યક્તિએ તેના માટે અરજી કરતી વખતે રાહત દરે સોના માટે સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરવાની રહેશે અને તે રહેશે.

પાકતી તારીખે સોનાનો નિશ્ચિત જથ્થો પૂરો પાડ્યો.બુલિયન ટ્રેડરના વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે આવી સ્કીમને માત્ર વાંચવાથી તે સ્પષ્ટ થશે કે સોનું તેની બજાર કિંમતને ધ્યાનમાં લીધા વિના, સંબંધિત રોકાણકારને આપવામાં આવશે, જે તે બતાવવા માટે પૂરતું છે કે આવી કોઈ ગેરંટી/આશ્યોરન્સ અસ્તિત્વમાં નથી જેમાંથી આવી આકર્ષક સ્કીમ બનાવવામાં આવી હતી.

શેટ્ટી અને કુન્દ્રા કોઠારીને મળ્યા હતા અને તેમને સમયસર સોનું પહોંચાડવાની ખાતરી આપી હતી. કોઠારીએ રૂ. ૯૦ લાખનું રોકાણ કર્યું હતું, જેના માટે તેમને ૨ એપ્રિલ, ૨૦૧૯ના રોજ ૫ વર્ષ પૂરા થવા પર ૫૦૦૦ ગ્રામ ૨૪ કેરેટ સોનાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, બજારમાં સોનાની કિંમત ગમે તેટલી હોય.

જો કે, ૫ વર્ષ પૂરા થયા પછી પણ તેને શેટ્ટી અને કુન્દ્રાની કંપની પાસેથી સોનું મળ્યું ન હતું.કોઠારીએ આરોપ લગાવ્યો કે શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાએ ૨૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ના રોજ ૯૦ લાખ રૂપિયાનો પોસ્ટડેટેડ ચેક મોકલ્યો હતો, જે મૂળ રકમ હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે જો દંપતીએ તેમનું વચન પાળ્યું હોત તો ૨૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ના રોજ ૨૪ કેરેટ સોનાના ૫૦૦૦ ગ્રામની કિંમત પ્રતિ ગ્રામ ૪૫૦૦ રૂપિયા હોત અને કુલ રકમ ૨ કરોડ ૨૫ લાખ રૂપિયા થઈ હોત.

વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે દંપતી અને કંપનીના ડિરેક્ટરોએ “છેતરપિંડી, છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી કરવાના નાપાક ઈરાદાથી કોઠારી દ્વારા રોકાણ કરાયેલી મૂળ રકમ જ પરત કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.”વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે કોઠારીએ બીકેસી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, પરંતુ પોલીસે એફઆઈઆર નોંધી ન હતી, તેથી કોર્ટને પોલીસને એફઆઈઆર નોંધવા માટે નિર્દેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.SS1MS