આ બેંક સાથે સંકળાયેલા 122 કરોડના કૌભાંડની EOW દ્વારા તપાસઃ બેંકના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ વોન્ટેડ

આ કેસમાં વોન્ટેડ બેંકના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હિરેન ભાનુએ તેમની પત્ની ગૌરી ભાનુ, બેંકના વર્તમાન કાર્યકારી પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સાથે મળીને કૌભાંડ કર્યુ

નવી દિલ્હી, મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) ન્યૂ ઈન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંક સાથે સંકળાયેલા એક મોટા નાણાકીય કૌભાંડની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં ૧૨૨ કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ થયું હોવાના અહેવાલ છે.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કેસમાં વોન્ટેડ બેંકના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હિરેન ભાનુએ તેમની પત્ની ગૌરી ભાનુ, બેંકના વર્તમાન કાર્યકારી પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સાથે મળીને ૨૦૧૯ થી ૨૦૨૪ દરમિયાન અનેક મિલકતો ખરીદી છે. Mumbai Police targets hidden assets of fugitive duo in Rs 122 crore New India Cooperative Bank scam

એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ સમયગાળા દરમિયાન બેંકમાંથી ૧૨૨ કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ થયું હતું, જેનાથી શંકા ઉભી થાય છે કે ભાનુ દંપતી દ્વારા હસ્તગત કરાયેલી મિલકતો ગુનાના પૈસા હોઈ શકે છે.

EOW હવે નાણાકીય કૌભાંડની તપાસના ભાગ રૂપે આ મિલકતોની તપાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. પોલીસ ભાગેડુઓની સંપત્તિ જપ્ત કરવા માટે BNSS (બ્યુરો ઓફ નોન-સ્પેસિફિક ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇમ) એક્ટ હેઠળ નવી જોગવાઈઓનો ઉપયોગ કરવાની શોધ કરી રહી છે, કારણ કે આ કેસમાં મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ (MCOCA) લાગુ કરી શકાતો નથી.

અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું, “અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે આ મિલકતો કેવી રીતે જપ્ત કરી શકાય, કારણ કે MCOCA લાગુ પડતું નથી. અમે એ પણ તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે શું MCOCA જોગવાઈઓ FIRમાં ઉમેરી શકાય છે.”

તપાસ મુજબ, કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવે તે પહેલાં, દંપતી દેશ છોડીને ભાગી ગયું હતું, અને 2019 અને 2024 વચ્ચેના સમયગાળામાં, હિરેન ભાનુએ મુંબઈ અને તેની બહારના વિસ્તારોમાં 10-12 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ મેળવી હોવાના અહેવાલ છે.

EOW આ મિલકતોનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યું છે, જે હવે તપાસ હેઠળ છે કે શું તે ચોરીના ભંડોળથી ખરીદવામાં આવી હતી કે નહીં. પોલીસ સંપત્તિ જપ્ત કરવા માટે BNSS કલમ 107 (મિલકત જપ્તી, જપ્તી અથવા પુનઃસ્થાપન સંબંધિત) નો ઉપયોગ કરવાનું વિચારી રહી છે, કારણ કે આ જોગવાઈ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓને MCOCA જેવા ચોક્કસ કાયદાઓ લાગુ ન કરી શકાય ત્યારે મિલકત જપ્ત કરવાનો અધિકાર આપે છે.

આ તપાસ ચાલુ છે, અને EOW એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે કે ગુનામાંથી મળેલી રકમ યોગ્ય રીતે વસૂલ કરવામાં આવે, સાથે સાથે 122 કરોડ રૂપિયાના બેંક કૌભાંડમાં ભાનુ દંપતીની કાર્યવાહી માટે જવાબદારી પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.