IPO કૌભાંડઃ ‘વરાનિયમ ક્લાઉડ’ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ, 40 કરોડના IPO ફંડની હેરાફેરીના આક્ષેપોઃ ED ના દરોડા

નવી દિલ્હી,  એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મુંબઈમાં અનેક સ્થળોએ સર્ચ ઑપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ તપાસ એક એવી કંપની વિરુદ્ધ કરવામાં આવી રહી છે, જેણે નાના શહેરોમાં ડેટા અને ડિજિટલ લર્નિંગ સેન્ટર્સ સ્થાપવાની ખોટી ખાતરી આપીને રોકાણકારોને છેતર્યા હતા. આ મામલે મંગળવારે એક અધિકારી દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી.

૧. ED દ્વારા ‘વરાનિયમ ક્લાઉડ’ અને પ્રમોટર્સ પર દરોડા

EDની હેડક્વાર્ટર ઇન્વેસ્ટિગેશન યુનિટ, નવી દિલ્હી દ્વારા ૨૯ ઓક્ટોબરના રોજ વરાનિયમ ક્લાઉડ લિમિટેડ (Varanium Cloud Ltd), તેના પ્રમોટર હર્ષવર્ધન સબલે અને અન્ય સંકળાયેલી સંસ્થાઓ વિરુદ્ધ સર્ચ ઑપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ સર્ચ ઑપરેશન પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), ૨૦૦૨ ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું.

૨. ‘પમ્પ એન્ડ ડમ્પ’ સ્કીમ દ્વારા રોકાણકારોને છેતર્યાનો આક્ષેપ

કંપની પર આરોપ છે કે તેણે સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨માં તેમના IPO દ્વારા લગભગ ₹૪૦ કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. કંપનીએ દાવો કર્યો હતો કે આ ફંડનો ઉપયોગ નાના શહેરોમાં એજ ડેટા સેન્ટર્સ અને ડિજિટલ લર્નિંગ સેન્ટર્સ સ્થાપવા માટે કરવામાં આવશે.

• ખોટા દાવા: કંપનીએ પોતાને ડિજિટલ મીડિયા, બ્લોકચેન અને EdTech ક્ષેત્રોમાં ઝડપથી વિકસતી ટેક્નોલોજી ફર્મ તરીકે રજૂ કરી હતી. તેણે IPOને પ્રમોટ કરવા માટે જાણીતા બિઝનેસ ગ્રુપ્સ અને મીડિયા આઉટલેટ્સના નામનો પણ ઉપયોગ કર્યો, જેનાથી જાહેર જનતાનો વિશ્વાસ જીત્યો.
• ફંડની હેરાફેરી: EDના નિવેદન મુજબ, કંપની દ્વારા વચન આપેલા પ્રોજેક્ટ્સ ક્યારેય અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા નહોતા. તેના બદલે, કંપનીએ ખોટા ટ્રાન્ઝેક્શન અને ભ્રામક ફંડ ટ્રાન્સફર દ્વારા આવક અને બજાર મૂલ્યને વધારવા માટે ભંડોળની હેરાફેરી કરી હતી.
• કૃત્રિમ ભાવવધારો: ત્યારબાદના ટ્રેડિંગ પેટર્નથી જાણવા મળ્યું કે કૃત્રિમ રીતે ભાવ વધારવામાં આવ્યો અને પછી ભારે માત્રામાં શેર વેચવામાં આવ્યા હતા. આ “પમ્પ એન્ડ ડમ્પ” સ્કીમનો ભાગ હતો, જ્યાં ખોટા દાવાઓ દ્વારા શેરના ભાવ વધારવામાં આવે છે અને ઊંચા ભાવે વેચીને રોકાણકારોને છેતરવામાં આવે છે.

૩. ‘મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ્સ’ અને શેલ કંપનીઓનું મોટું નેટવર્ક

EDના જણાવ્યા મુજબ, સર્ચ દરમિયાન પ્રાપ્ત સામગ્રીના પ્રાથમિક વિશ્લેષણથી એક વિશાળ નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે:

• નકલી એકાઉન્ટ્સ: મુંબઈમાંથી ખોટા KYC દસ્તાવેજો અને ડમી સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવેલા “મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ્સ” (Mule Bank Accounts) નું નેટવર્ક ઓપરેટ થઈ રહ્યું હતું.
• ઝડપાયેલ સામગ્રી: સર્ચ દરમિયાન આવા મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ્સ સાથે જોડાયેલી ૪૦૦ થી વધુ ચેકબુક્સ અને ૨૦૦ થી વધુ સિમ કાર્ડ્સ (જે ૧૦૦ થી વધુ ડ્યુઅલ સિમ મોબાઇલ ફોનમાં હતા) મળી આવ્યા છે. આમાંથી મોટાભાગના સિમ કાર્ડ્સ મુંબઈના લોકોના નામે ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
• મની લોન્ડરિંગ: આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ ૧૫૦ થી વધુ શેલ અને ડમી કંપનીઓ દ્વારા નાણાંની લેયરિંગ અને રૂટિંગ કરવા માટે થતો હતો, જેથી ગેરકાયદેસર નાણાંનું મૂળ છુપાવી શકાય.
• અન્ય પુરાવા: લેપટોપ, હાર્ડ ડ્રાઇવ્સ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પણ મળી આવ્યા છે, જેમાં ગુનાહિત પુરાવાઓ (Incriminating Evidence) છે.

EDએ જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી “ડ્રોઅર કંપનીઓ” ચલાવતા એક સુનિયોજિત કૌભાંડને ઉજાગર કરે છે, જ્યાં નકલી ઓળખ, અને પ્રોક્સી સંચાર ચેનલોનો વ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગ કરીને જાહેર જનતાને છેતરવામાં આવી હતી અને તેમની મહેનતની કમાણીનું મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ED દ્વારા આ મામલે સંકળાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓની ઓળખ પણ કરવામાં આવી છે અને તેમની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.