मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के माध्यम से लोगों को ठगाई करनेवाला शख्स गिरफतार
नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी तरुण त्रिखा की गिरफ्तारी के साथ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया, जो जांचकर्ताओं के अनुसार भारत में कई राज्यों में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल है।
विस्तृत जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति भारत में अपने ट्रैवल उत्पादों और सेवाओं के लिए मैसर्स टीवीआई एक्सप्रेस इंटरनेशनल चला रहा था। मेसर्स टीवीआई एक्सप्रेस इंटरनेशनल का उपयोग अपने सदस्यों को यात्रा सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें किसी होटल में 3 रात / 4 दिन ठहरने या 7 रात / 8 दिन ठहरने जैसे लाभ शामिल थे। भारत में सदस्यता लागत 13,000 रुपये थी। आरोपी ने अपने निजी खाते में पैसा डाल रहा था।
आरोपियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में और सीबीआई के साथ कई मामले दर्ज हैं। एक शिकायतकर्ता ने बताया कि जनवरी 2009 में, तिरखा ने एक योजना में निवेश के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। उन्होंने अपने यात्रा व्यवसाय के माध्यम से दोहरी वापसी की पेशकश की।
जुलाई 2010 में शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा करोल बाग में एक बैठक के लिए बुलाया गया था जहाँ उसे निवेश पर भारी मुनाफा कमाने के बारे में आश्वासन दिया गया था। इस योजना के तहत, शिकायतकर्ता ने समय की अवधि में लगभग 22 लाख रुपये का निवेश किया।
बाद में शिकायतकर्ता ने महसूस किया कि आरोपी ने मुश्किल से अपना पैसा यात्रा व्यवसाय में लगाया। किसी भी निवेश का कोई विवरण नहीं दिया गया था जैसा कि वादा किया गया था। अभियुक्त व्यक्ति ने कई कंपनियों को शामिल किया और कई लोगों को करोड़ों की धोखाधड़ी के लिए धोखा दिया।
“बैंक खातों की जांच से पता चला कि आरोपी तरुण त्रिखा ने शिकायतकर्ता हर्ष कुमार और रफीउल्लाह अंसारी से अपने व्यक्तिगत खाते में धन प्राप्त किया, लेकिन वह इसके लिए कोई औचित्य नहीं दे सका और न ही वह अपने व्यक्तिगत रूप से धन प्राप्त करने के लिए कोई दस्तावेज प्रदान कर सका। खाता। आगे, उन्होंने पैसे भी नहीं लौटाए, “ओपी मिश्रा, संयुक्त सीपी ईओडब्ल्यू ने कहा।
