EDએ મુંબઈની નાદાર કંપનીના ભૂતપૂર્વ સીએમડીની ધરપકડ કરી
મુંબઈ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ મંધાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અને એમડીની ધરપકડ કરી છે. બેંક ઓફ બરોડામાંથી રૂ. ૯૭૫ કરોડની લોન સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ તેમની ધરપકડ કરી છે.
ધરપકડ બાદ તેને શુક્રવારે જ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાંથી કોર્ટે તેને છ દિવસ માટે ઈડી કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો.
રૂ. ૯૭૫ કરોડથી વધુની કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસની તેની તપાસના ભાગરૂપે ઈડીએ મુંબઈ સ્થિત નાદાર કંપનીના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પુરુષોત્તમ છગનલાલ મંધાનાની ધરપકડ કરી છે.
ગુરુવારે ધરપકડ કરાયેલા પુરુષોત્તમ મંધાના મંધાના ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના સીએમડી છે, જે ફડચામાં ગઈ છે અને હવે તે જીબી ગ્લોબલ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાય છે. શુક્રવારે સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ તેને છ દિવસ માટે ઈડી કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
બેન્ક ઓફ બરોડા દ્વારા રૂ. ૯૭૫.૦૮ કરોડની છેતરપિંડી કરવાની ફરિયાદ પર સીબીઆઈની બેન્ક ળોડ એન્ડ સિક્યુરિટી બ્રાન્ચ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ પુરુષોત્તમ મંધાના, મનીષ મંધાના, બિહારીલાલ મંધાના અને અન્યની તપાસ શરૂ કરી હતી .
ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, મંધાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરોએ કથિત રીતે બેંકોને નુકસાન પહોંચાડવા અને કપટપૂર્ણ વ્યવહારો અને પરિપત્ર ટ્રેડિંગ દ્વારા જાહેર નાણાંને ડાયવર્ટ કરીને પોતાને માટે કથિત રીતે કથિત રીતે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું.
આ કેસમાં સીબીઆઈએ હજુ સુધી કોઈ ચાર્જશીટ દાખલ કરી નથી. ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પુરુષોત્તમ મંધાનાએ તેમના કર્મચારીઓના નામ પર એક જ હેતુ સાથે અનેક શેલ એન્ટિટીનો સમાવેશ કર્યાે હતો અને લોનના નાણાં સહિત મંધાના ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવા માટે આવી સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કર્યાે હતો.
તપાસ દરમિયાન, ઈડીને જાણવા મળ્યું કે બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરવાના ખોટા ઈરાદા સાથે, પુરુષોત્તમે ઘણી સંસ્થાઓ સાથે છેતરપિંડી કરીને વેચાણ અને ખરીદી કરી હતી. તેણે મંધાના ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ખાતામાંથી પણ પૈસા ડાયવર્ટ કર્યા, જેમાં તેની વ્યક્તિગત લોન અને તેના પરિવારના સભ્યોની લોન ચૂકવવા માટેના નાણાંનો સમાવેશ થાય છે.SS1MS
